Agentes de la Policía Nacional han logrado la detención de cinco miembros de una misma familia en Palma, acusados de llevar a cabo un delito de estafa que involucra la sustracción de 20.000 euros a una mujer residente en Madrid.

Según informes proporcionados por la Policía en un comunicado de prensa, la investigación se originó a raíz de una solicitud de cooperación policial emitida por el grupo judicial de Ciberdelincuencia de la Comisaría de San Blas, en Madrid. Esta solicitud estaba vinculada a la investigación en curso, iniciada después de que la víctima denunciara que su cuenta había sido vulnerada y que, en contra de su voluntad, se había realizado una transferencia no autorizada de 20.000 euros.

El modus operandi de los presuntos autores de la estafa implicó el uso de un ‘malware’ para llevar a cabo la transferencia fraudulenta desde la cuenta de la víctima. Una vez que los fondos llegaron a la cuenta de la principal sospechosa, esta realizó múltiples transferencias bancarias y envíos de dinero a familiares a través de una aplicación de envío de dinero, aparentemente con la intención de dificultar la detección y el bloqueo de los fondos defraudados.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) y Delincuencia Económica de Palma, de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Durante el proceso, se identificaron las diferentes cuentas bancarias utilizadas en las transferencias fraudulentas y se rastreó el dinero hasta identificar a todos los beneficiarios involucrados, todos ellos miembros de una misma familia.

Uno de los detenidos ya estaba previamente vinculado a otros casos de estafa realizados a través de internet, los cuales también están siendo objeto de investigación. La Policía no descarta la posibilidad de futuras detenciones en relación con este caso. La detención de los cinco miembros de esta familia pone de relieve la importancia de la cooperación policial y el enfoque multidisciplinario en la lucha contra los delitos cibernéticos y económicos.