La Guardia Civil ha desmantelado una red de estafadores que operaba en Madrid, Valdemoro (Madrid) y Valladolid, deteniendo a tres personas e investigando a otras 12 por una macroestafa a través de una página web que ofrecía trámites oficiales. Se les imputan delitos de estafa, intrusismo, usurpación de funciones públicas, blanqueo, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

Las cantidades cobradas por los trámites oscilaban entre los 19 y 89 euros

Se estima que alrededor de 150,000 personas fueron afectadas, con la organización defraudando cerca de ocho millones de euros. La página fraudulenta ofrecía gestiones como certificados de empadronamiento, delitos penales, vida laboral, tarjeta sanitaria europea y número de identificación de extranjero, entre otros. Las cantidades cobradas por los trámites oscilaban entre los 19 y 89 euros, montos relativamente bajos que disuadían a las víctimas de denunciar. El portal desmantelado imitaba páginas oficiales de la administración para ofrecer tramitaciones online que son gratuitas, pero los estafadores las cobraban como tasas fraudulentas.

La operación comenzó durante el confinamiento en 2020, cuando los trámites en línea se volvieron más comunes. La investigación se inició en Baeza (Jaén) después de la denuncia de un ciudadano estafado por un certificado de empadronamiento que nunca recibió ni se realizó. Tras la intervención, se bloquearon un millón de euros en cuentas bancarias, 111 bienes inmuebles y 13 vehículos adquiridos con el dinero de la actividad ilícita. Se descubrió un entramado de 35 empresas utilizadas para el blanqueo, con transferencias bancarias entre ellas para dificultar el rastreo del dinero.

A través de más de 400 cuentas bancarias en 18 entidades nacionales e internacionales, se detectó la evasión de aproximadamente 1,5 millones de euros hacia cuentas en Estados Unidos. La investigación fue realizada por la Guardia Civil de Jaén, con apoyo del grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO).