La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal acusada de defraudar más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social mediante la capitalización de prestaciones de desempleo. En una operación que ha culminado con la detención de 25 personas en distintas localidades de la Comunidad de Madrid, se desveló un entramado de fraude que involucraba a empleados públicos, trabajadores de banca y gestores administrativos.

La investigación, iniciada en diciembre de 2022 debido a irregularidades en la tramitación de prestaciones de desempleo, reveló un modus operandi detallado. La red dirigía a clientes hacia una gestoría donde se formalizaban los trámites fraudulentos para capitalizar las prestaciones. Estas operaciones sustentaban la solicitud de ayudas mediante compras ficticias de vehículos y material informático.

El entramado contaba con empleados públicos, quienes desde el SEPE y la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, controlaban los trámites hasta el abono de la prestación. A cambio, recibían pagos mensuales de hasta 50.000 euros.

Los trabajadores bancarios participaban asegurando el control de beneficiarios y pagos, abriendo cuentas bancarias para canalizar las prestaciones ilícitas. Una vez recibidos los fondos, eran transferidos a cuentas controladas por la organización.

La operación culminó con 16 registros en Madrid, donde se incautaron equipos informáticos, dinero en efectivo, vehículos y documentación. Los detenidos enfrentan cargos por delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

La coordinación entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de ambas administraciones públicas fue fundamental para el éxito de la investigación, evidenciando un esfuerzo conjunto por esclarecer los hechos y combatir el fraude.